A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz na manhã desta quarta-feira (28/2) a primeira operação do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra) contra a milícia Bonde do Zinho, que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Cifra é uma cooperação do governo federal, das forças de Segurança do Rio […]
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As críticas à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) feitas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), uma das principais organizações multilaterais que atua no combate à lavagem de dinheiro, ligada à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), vieram na esteira de um histórico das OABs em investigações criminais e suspeitas contra advogados […]
Continue ReadingO relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), uma das principais organizações multilaterais que atua no combate à lavagem de dinheiro, criticou a postura da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em investigações criminais. O documento, publicado no mês passado, afirmou que a OAB tem uma postura “conservadora” quando a investigação aponta o envolvimento […]
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